GAFILAT Identifica Amenazas Emergentes de Lavado de Dinero/Financiamiento del Terrorismo
By EsqSocial Corporation 28/10/20
GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de América Latina) publicó una Segunda Actualización del Informe Regional de Amenazas de Lavado de Dinero (2017-2018) que incluye: ANEXO VI: AMENAZAS RELACIONADAS CON LA PANDEMIA COVID-19. Considerado como un análisis regional de amenazas de lavado de dinero, la sección del informe relacionada con el Covid-19 destaca cómo los delincuentes…...
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