FinCEN Proporciona Una Bienvenida Aclaración a la Sección 314(b)
By EsqSocial Corporation 19/01/21
La Sección 314(b) del Acta Patriota de los EE. UU. (Sec. 314) fue redactada por el Congreso en el 2001 para permitir que las instituciones financieras trabajen con las agencias de aplicación de la ley y entre sí para apoyar el objetivo común de disuadir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Brinda…...
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