Bancos Extranjeros y el Nuevo Alcance de Brazo Largo del Tesoro de los EE. UU y el “DOJ”
By EsqSocial Corporation 25/02/21
Antes de la aprobación de la LEY AML del 2020 (“AML ACT of 2020”), el Departamento del Tesoro de los EE. UU. y el Departamento de Justicia de los EE. UU. (“DOJ”) tenían la autoridad para citar (“subpoena”) a los bancos extranjeros con cuentas corresponsales en los EE. UU. para registros relacionados a los EE. UU, incluyendo registros mantenidos en un país extranjero....
By: Foodman CPAs & Advisors